Vụ ONUS: Thu 350kg vàng bạc, phong tỏa 8 bất động sản 200 tỉ

Chiều 2-7-2026, tại họp báo kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã công bố những diễn biến mới nhất trong vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn tiền số ONUS - một trong những vụ án tội phạm công nghệ cao quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Khởi tố 8 bị can, thu giữ khối lượng lớn tài sản

Theo đại diện A09, ngày 23-3, cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 8 bị can về các tội danh: sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Bước đầu, lực lượng điều tra đã thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại; đồng thời ngăn chặn giao dịch đối với 8 bất động sản có tổng trị giá 200 tỉ đồng và tạm dừng hơn 300 tài khoản ngân hàng mà các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cho biết đây là vụ án có phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Theo đại diện A09, "Đây là vụ án đặc biệt phức tạp, đối tượng, người liên quan khá lớn với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã mở." Tính đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân.

Những bị can chủ chốt trong vụ án

A09 đã tạm giam các bị can chủ chốt gồm:

• Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ) - được xác định là người chủ mưu.
• Trần Quang Chiến (35 tuổi) - quản trị kỹ thuật sàn ONUS.
• Ngô Thị Thảo (32 tuổi) - Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD.
• Cùng 4 người khác có liên quan.

Chiêu thức lừa đảo quy mô lớn từ năm 2018

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, nhóm của Vương Lê Vĩnh Nhân đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về tiền số để xây dựng hệ sinh thái tiền ảo. Nhóm này tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG... rồi phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.

Đồng VNDC đáng lẽ phải được đảm bảo bằng tài sản ký quỹ tại các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỉ lệ 1:1, nhưng thực tế việc ký quỹ này không được thực hiện đúng quy định, khiến tính thanh khoản của đồng tiền không có bảo đảm thực chất.

Giai đoạn 2018-2021, nhóm này đã bán tiền điện tử cho nhà đầu tư với tổng giá trị hơn 7.000 tỉ đồng.

'Đế chế' tiền ảo được dựng lên bằng chiêu trò hào nhoáng

Để tạo niềm tin với nhà đầu tư, nhóm của Eric Vương đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi:

• Tổ chức lễ ký kết truyền thông rầm rộ về việc đồng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House, quảng bá có 30 điểm bán tại Cần Thơ, 20 điểm tại miền Tây và 1.000 điểm trên cả nước - nhưng thực chất người dùng không thể dùng voucher VNDC để đổi bánh mì như cam kết.
• Tuyên bố VNDC hợp tác với các đối tác như JSC và Go24 để ra mắt sàn thương mại điện tử siêu thị VNDC - nhưng thực tế đây đều là công ty do chính Nhân đứng tên thành lập.
• Quảng cáo VNDC đã tham gia sàn giao dịch do Singapore phát hành - thực chất cũng là chiêu trò.
• Thuê KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) để quảng bá, tuyển dụng đại lý và thu hút nhà đầu tư.

Sau khi thu hút được lượng lớn nhà đầu tư, nhóm chủ mưu tiến hành tạo lệnh mua bán ảo để thao túng và điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo ý muốn. Khi đã khiến nhà đầu tư thua lỗ, chúng dừng tạo lệnh và dừng truyền thông, khiến đồng tiền ảo mất hết giá trị. Sau đó, nhóm Eric Vương lại tiếp tục phát hành dự án tiền ảo mới với tên gọi khác nhưng áp dụng cùng quy trình.

Điều tra vai trò của KOL - hướng tiếp theo của A09

Hiện A09 đang tập trung điều tra phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, trong đó có việc sử dụng các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá và thu hút người dùng. Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các KOL này với các bị can trong vụ án.

Theo CafeF, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VietnamNet, VnExpress, Dân Trí