Triệt phá đường dây đánh bạc online, rửa tiền gần 75 tỷ đồng

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và bắt tạm giam tổng cộng 27 bị can, trong đó 18 người bị truy tố về tội Rửa tiền và 9 người về tội Đánh bạc. Đây là kết quả của chuyên án dài hơi nhằm triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến và rửa tiền có quy mô liên tỉnh, với tổng số tiền phi pháp lên đến gần 2,9 triệu USD (tương đương hơn 75 tỷ đồng).

Diễn biến triệt phá chuyên án

Sau nhiều tháng theo dõi, xác minh, từ ngày 25/5 đến 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và công an nhiều địa phương gồm Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai và TP.HCM, huy động 20 tổ công tác đồng loạt ra quân bắt giữ các đối tượng trong cùng một thời điểm. Cơ quan chức năng tiến hành khám xét chỗ ở của các bị can và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Nguyễn Văn Tuấn - kẻ cầm đầu đường dây

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988, ngụ phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM) là đối tượng đứng đầu và trực tiếp quản trị website Sunwin - nền tảng chuyên tổ chức cá cược trực tuyến với nhiều hình thức như tài xỉu, casino, game bài và cá độ bóng đá.

Để che giấu nguồn tiền thu được từ hoạt động phi pháp, Tuấn chỉ đạo đồng phạm Lê Quốc Huy (sinh năm 1989, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) cùng các đối tượng khác thực hiện việc mua tiền điện tử mã hóa USDT trên các sàn giao dịch điện tử, sau đó chuyển toàn bộ về địa chỉ ví do Tuấn kiểm soát.

Thủ đoạn tinh vi, nhiều tầng trung gian

Nhóm tội phạm sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao, trong đó có Telegram, để liên lạc và điều phối hoạt động, hạn chế tối đa dấu vết để lại. Ngoài ra, chúng liên tục thay đổi số tài khoản ngân hàng sử dụng trong giao dịch và thiết lập hệ thống nhiều tầng trung gian nhằm xóa dấu vết nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Bước đầu, cơ quan công an xác định chỉ tính từ tháng 5/2025 đến khi bị bắt, đường dây này đã luân chuyển và che giấu nguồn gốc số tiền tương đương khoảng 2,8-2,9 triệu USD (hơn 75 tỷ đồng) thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử.

Bối cảnh: Cao điểm đấu tranh tội phạm cá độ mùa World Cup

Vụ triệt phá diễn ra trong bối cảnh World Cup 2026 khai mạc ngày 11/6 và kéo dài đến 19/7. Trước dự báo hoạt động cá độ bóng đá sẽ gia tăng mạnh trong giai đoạn này, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương trên toàn quốc mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm đánh bạc và rửa tiền. Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Dân Trí, Thanh Niên, VnExpress