Nhân viên ngân hàng liên tiếp bị khởi tố: Lừa đảo 7,2 tỉ và đường dây rửa tiền 67.000 tỉ đồng

Ngày 5-7, cơ quan chức năng tại hai địa phương đồng loạt có động thái xử lý các vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến nhân viên ngân hàng: một cựu nhân viên Vietcombank bị khởi tố vì lừa đảo chiếm đoạt 7,2 tỉ đồng tại Gia Lai, trong khi Công an Đà Nẵng tiếp tục mở rộng chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch khổng lồ, khởi tố thêm hai nhân viên ngân hàng.

Cựu nhân viên Vietcombank Quy Nhơn lừa 7,2 tỉ đồng để trả nợ

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo đang tìm kiếm các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Ngô Xuân Đức (36 tuổi, trú khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) thực hiện. Đức hiện đã nghỉ việc tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quy Nhơn và đã bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian còn công tác tại ngân hàng, Đức đã lợi dụng vị trí công việc để tiếp cận và đưa ra thông tin sai sự thật với nhiều người. Cụ thể, Đức nói rằng cần tạo dòng tiền doanh thu cho công ty đang vay vốn tại ngân hàng để thuyết phục mọi người cho mượn tiền, từ đó chiếm đoạt tổng cộng 7,2 tỉ đồng nhằm dùng trả nợ cá nhân.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi những ai là bị hại trong vụ việc của Ngô Xuân Đức liên hệ với cơ quan công an để phục vụ điều tra và bảo đảm quyền lợi hợp pháp.

Thêm một cựu nhân viên ngân hàng bỏ trốn sau khi vay 600 triệu đồng

Cũng tại Gia Lai, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy tìm ông Nguyễn Trung Hiếu (39 tuổi, trú tổ 3, phường Hoa Lư, tỉnh Gia Lai), cựu nhân viên một ngân hàng, để phục vụ xác minh điều tra vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ông Hiếu bị tố giác vay 600 triệu đồng của một đồng nghiệp với lý do "đáo hạn ngân hàng", hứa hoàn trả sau 3 ngày. Tuy nhiên đến hạn, ông này không thanh toán, sau đó rời bỏ nơi cư trú và mất liên lạc hoàn toàn.

Đường dây rửa tiền 67.000 tỉ: Công an Đà Nẵng khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng

Cùng ngày 5-7, Công an Đà Nẵng thông báo trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố thêm hai nhân viên của một ngân hàng về tội rửa tiền. Trong số này, một người bị bắt tạm giam, một người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra xác định hai nhân viên này đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định. Các tài khoản được lập cho doanh nghiệp "ma" và cá nhân không chính chủ, từ đó hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây cản trở cho công tác điều tra và truy vết của cơ quan chức năng.

Cơ quan công an xác định nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản không đúng quy định, tạo điều kiện cho các giao dịch lừa đảo và rửa tiền diễn ra. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng chuyên án, xem xét và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo Tuổi Trẻ, CafeF, Dân Trí, Thanh Niên