Những điểm chính
- Bị cáo Lê Thị Thư (50 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,7 tỉ đồng của 4 bị hại tại TP Đà Nẵng.
- Thủ đoạn của bà Thư là dựng kịch bản kinh doanh vàng, bất động sản, đáo hạn ngân hàng để lấy lòng tin rồi vay tiền, không có hoạt động kinh doanh thực tế nào.
- Toàn bộ hơn 8,7 tỉ đồng lừa đảo được xác định đã chuyển cho bà Đặng Thị Hoài - người cho vay nặng lãi với lãi suất 10%/tháng, gấp 5,89 lần mức cho phép.
- Bà Đặng Thị Hoài bị truy tố tội cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 166 triệu đồng; 1 tỉ đồng vốn cho vay và 200 triệu đồng lãi bất chính đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước.
- Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa ngày 5-6 để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ liên quan.
Ngày 5-6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên xét xử hai bị cáo quê Hà Tĩnh trong một vụ án có liên quan chặt chẽ đến nhau: Lê Thị Thư (50 tuổi) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và Đặng Thị Hoài (50 tuổi) bị truy tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Điểm đặc biệt của vụ án là toàn bộ hơn 8,7 tỉ đồng mà bà Thư lừa đảo được xác định đều chuyển về tay bà Hoài.
Dựng kịch bản kinh doanh để vay tiền nhiều nơi
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2020, bà Lê Thị Thư rơi vào khó khăn tài chính và nảy sinh ý định vay tiền bằng thủ đoạn gian dối. Lợi dụng quan hệ đồng hương, bà Thư tiếp cận bà Lê Thị Thu Huyền từ tháng 12-2020, đưa ra thông tin bịa đặt về nhu cầu vốn kinh doanh vàng để kêu gọi góp vốn.
Để củng cố lòng tin, bà Thư còn dàn dựng tinh vi: rủ bà Huyền vào TP.HCM xem cơ sở kinh doanh vàng vào đúng thời điểm dịch bệnh để bà này không thể đi được, đồng thời chụp ảnh màn hình lịch sử cuộc gọi giả vờ đang trao đổi mua bán vàng nhằm tạo độ tin cậy. Thực tế, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tồn tại.
Tin tưởng người bạn đồng hương, bà Huyền nhiều lần chuyển khoản cho vay với lãi suất thỏa thuận 4 - 5%/tháng, thời hạn từng khoản từ 5 đến 30 ngày. Ban đầu bà Thư trả lãi đều đặn, nhưng đến ngày 11-11-2021 thì dừng hẳn. Khi bị đòi tiền, bà Thư lấy lý do dịch bệnh làm ăn thua lỗ, đã phá sản.
Cùng với đó, bà Thư tiếp tục sử dụng các kịch bản gian dối khác để vay tiền từ nhiều người quen biết. Với bà Đào Thị Thủy (quen biết qua quan hệ gia đình), bà Thư đặt ra các câu chuyện về đáo hạn ngân hàng, kinh doanh tiệm vàng, xây dựng nhà nghỉ, rẫy cao su để vay tiền trong giai đoạn từ tháng 1-2019 đến tháng 2-2022. Ngoài ra, bà Thư còn dùng thủ đoạn tương tự với hai bị hại khác là ông Nguyễn Tất Cảnh và ông Nguyễn Hữu Lộc.
Bốn bị hại, tổng thiệt hại hơn 8,7 tỉ đồng
Cáo trạng xác định số tiền bà Lê Thị Thư chiếm đoạt của từng bị hại như sau:
| Bị hại | Số tiền bị chiếm đoạt |
|---|---|
| Bà Lê Thị Thu Huyền | Hơn 6,6 tỉ đồng |
| Bà Đào Thị Thủy | Hơn 440 triệu đồng |
| Ông Nguyễn Tất Cảnh | Hơn 1,3 tỉ đồng |
| Ông Nguyễn Hữu Lộc | 331 triệu đồng |
Tổng cộng, bà Thư bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8,7 tỉ đồng. Đáng chú ý, số tiền lừa đảo không được giữ lại mà toàn bộ được chuyển cho bà Đặng Thị Hoài - người cho bà Thư vay nặng lãi.
Toàn bộ tiền lừa đảo chảy vào tay kẻ cho vay nặng lãi
Theo cáo trạng, bà Đặng Thị Hoài cho bà Thư vay 1 tỉ đồng với mức lãi suất 10%/tháng. Chỉ trong 62 ngày (từ 6-7-2021 đến 6-9-2021), bà Thư đã phải trả 200 triệu đồng tiền lãi, tương đương lãi suất 117,74%/năm - gấp 5,89 lần mức tối đa cho phép theo Bộ luật Dân sự. Sau khi trừ phần lãi hợp pháp, bà Hoài bị xác định thu lợi bất chính hơn 166 triệu đồng.
Trong suốt quá trình vay mượn, bà Hoài đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Thư với tổng số tiền cho vay lên tới hơn 14,7 tỉ đồng. Để có tiền trả nợ cho bà Hoài, bà Thư đã thực hiện các hành vi lừa đảo đối với bốn bị hại nêu trên. Toàn bộ hơn 8,7 tỉ đồng chiếm đoạt được đều được xác định là đã chuyển đến tay bà Hoài.
Cáo trạng đề nghị tòa án xem xét xử lý số tiền này theo quy định pháp luật. Khoản 1 tỉ đồng mà bà Hoài dùng để cho vay được xác định là công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, thuộc diện tịch thu sung quỹ nhà nước. Tương tự, 200 triệu đồng tiền lãi thu bất chính cũng phải bị tịch thu.
Phiên tòa hoãn để thu thập thêm chứng cứ
Sau một ngày xét xử, chiều 5-6, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để tiếp tục thu thập tài liệu và chứng cứ liên quan trước khi đưa ra phán quyết.
Câu hỏi thường gặp
Bà Lê Thị Thư bị cáo buộc lừa đảo bao nhiêu tiền và của những ai?
Bà Lê Thị Thư bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng hơn 8,7 tỉ đồng của 4 bị hại: bà Lê Thị Thu Huyền hơn 6,6 tỉ đồng, bà Đào Thị Thủy hơn 440 triệu đồng, ông Nguyễn Tất Cảnh hơn 1,3 tỉ đồng và ông Nguyễn Hữu Lộc 331 triệu đồng.
Bà Thư dùng thủ đoạn gì để lừa đảo các bị hại?
Bà Thư lợi dụng quan hệ đồng hương, quen biết để tạo lòng tin, sau đó đưa ra các thông tin bịa đặt về kinh doanh vàng, bất động sản, đáo hạn ngân hàng, xây nhà nghỉ, rẫy cao su để vay tiền. Bà còn dàn dựng bằng chứng giả như chụp lịch sử cuộc gọi mua bán vàng để đánh lừa người cho vay.
Bà Đặng Thị Hoài bị xử lý như thế nào trong vụ án này?
Bà Đặng Thị Hoài bị truy tố tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với mức lãi suất 10%/tháng (117,74%/năm), gấp 5,89 lần mức tối đa cho phép. Cáo trạng đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước 1 tỉ đồng vốn cho vay và 200 triệu đồng tiền lãi bất chính.
Phiên tòa xét xử vụ án này diễn ra như thế nào?
Phiên tòa do Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử ngày 5-6. Sau một ngày xét xử, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để tiếp tục thu thập thêm tài liệu và chứng cứ liên quan.
Theo Tuổi Trẻ
