Những điểm chính
- Ngày 8/6, Công an TP Đà Nẵng khởi tố Lê Thị Oanh (sinh năm 1991), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Navi, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Trong tháng 6-7/2022, Oanh tung thông tin gian dối về dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An (xã Xuân Phú, Đà Nẵng) để huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý.
- 6 nhà đầu tư đã ký hợp đồng mua 29 lô đất và chuyển tổng cộng 17,721 tỷ đồng, số tiền này bị Oanh sử dụng vào mục đích cá nhân.
- Đến nay Oanh mới hoàn trả được hơn 5,6 tỷ đồng, còn hơn 12 tỷ đồng chưa được khắc phục.
- Oanh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú thay vì tạm giam do đang nuôi con nhỏ.
Khởi tố tổng giám đốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (sinh năm 1991, trú tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Navi, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do đang nuôi con nhỏ, bị can Lê Thị Oanh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thay vì tạm giam. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thủ đoạn: Quảng bá dự án "ma" để huy động vốn
Theo kết quả điều tra, trong hai tháng 6 và 7/2022, Lê Thị Oanh biết rõ dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn và cũng không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn. Tuy nhiên, Oanh vẫn chủ động tung ra nhiều thông tin sai sự thật để thu hút nhà đầu tư.
Cụ thể, Oanh quảng bá rằng dự án đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý, hiện có 30 lô đất ngoại giao với mức giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai. Những thông tin này hoàn toàn không có cơ sở thực tế.
Thực tế được cơ quan điều tra xác định: tại thời điểm Oanh huy động vốn, dự án còn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đáp ứng bất kỳ điều kiện nào để huy động vốn theo quy định của pháp luật.
6 nhà đầu tư mất hơn 17,7 tỷ đồng
Tin tưởng vào những thông tin do Oanh đưa ra, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư để mua 29 lô đất và chuyển tổng cộng 17,721 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không đưa vào dự án như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin về việc góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai thực tế của dự án, Oanh nhiều lần né tránh và tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm câu giờ, kéo dài thời gian.
Mới hoàn trả được hơn 5,6 tỷ đồng
Đến tháng 5/2024, hai bên đã có thỏa thuận về việc hoàn trả tiền đầu tư. Tuy nhiên, tính đến thời điểm khởi tố, Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng trong tổng số tiền đã chiếm đoạt, tức còn hơn 12 tỷ đồng chưa được hoàn trả.
Căn cứ vào toàn bộ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của Lê Thị Oanh đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Câu hỏi thường gặp
Lê Thị Oanh bị khởi tố về tội gì?
Lê Thị Oanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Navi, bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố ngày 8/6 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lê Thị Oanh lừa đảo bao nhiêu tiền và bao nhiêu người?
Oanh lừa đảo 6 nhà đầu tư với tổng số tiền 17,721 tỷ đồng thông qua việc bán 29 lô đất tại dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An chưa đủ điều kiện huy động vốn.
Thủ đoạn lừa đảo của nữ tổng giám đốc Công ty Navi là gì?
Oanh quảng bá sai sự thật rằng dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao giá ưu đãi, trong khi thực tế dự án chưa có đền bù, giải phóng mặt bằng và chưa đủ điều kiện huy động vốn.
Tại sao Lê Thị Oanh không bị tạm giam?
Do đang nuôi con nhỏ, bị can Lê Thị Oanh được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thay vì tạm giam.
Theo Dân Trí, CafeF, VietnamNet, VnExpress, Tuổi Trẻ, Thanh Niên
