Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Khởi tố các chủ tiệm vàng liên quan đến buôn lậu kim cương

Chiều 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM công bố khởi tố bốn bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và đá quý Kim Lý), Nguyễn Thị Liên (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm), Hoàng Thị Thanh Nga (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA - chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên kiểm định công ty PNJ-LAP). Đây là diễn biến mới mở rộng sau khi Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây do các đối tượng người Ấn Độ cầm đầu tại Hong Kong từ tháng 7-2024.

Hoạt động đóng cửa đồng loạt của các tiệm vàng

Ngay trong ngày thông báo khởi tố, tiệm vàng Kim Lý và Ngọc Tâm tại phường An Đông, TP.HCM, bất ngờ đóng cửa không kèm thông báo lý do hay thời gian mở cửa lại. Theo khảo sát, tiệm vàng Kim Lý sáng 14-7 vẫn mở cửa bình thường, nhưng đến chiều đã đóng cửa hoàn toàn. Tiệm vàng Ngọc Tâm cũng không hoạt động vào buổi chiều cùng ngày. Việc đóng cửa này diễn ra ngay sau khi Bộ Công an công bố kết quả điều tra, khiến dư luận quan tâm và đặt câu hỏi về tương lai hoạt động của những doanh nghiệp này.

Công ty Ngọc Châu Âu thông báo tạm ngưng hoạt động trước khi bị khởi tố

Thủ đoạn tinh vi trong đường dây buôn lậu kim cương

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, các nghi phạm đã sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để liên hệ, đặt mua kim cương từ các đối tượng người Ấn Độ và tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, sau đó phân phối cho khách hàng nhằm thu lợi nhuận. Nhân viên người Ấn Độ được thuê sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh đá quý, vàng bạc để chào bán kim cương.

Các giao dịch được hỗ trợ bằng các nhóm WhatsApp để báo giá, đặt hàng, nhận hàng và giám sát việc giao nhận tại Việt Nam. Kim cương bị buôn lậu được bán với giá thấp hơn 1/3 so với thị trường Việt Nam, tập trung hướng đến các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các công ty mới thành lập cần mở rộng khách hàng.

Đường đi của kim cương tinh vi với việc giấu hàng trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không nhập cảnh tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc mà không khai báo hải quan. Khi hàng về tới Việt Nam, hàng hóa được phân loại và chuyển qua nhiều trung gian hoạt động độc lập để giao đến khách hàng cuối cùng.

Tổng kết

Vụ việc khởi tố các chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu cùng một nhân viên kiểm định đã hé lộ đường dây buôn lậu kim cương quy mô xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi, hoạt động tự động qua mạng xã hội và nhiều hình thức vận chuyển tinh vi để lách luật hải quan. Việc đồng loạt đóng cửa của các tiệm vàng này cũng phản ánh ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường kinh doanh kim cương và vàng bạc trong nước, đồng thời cảnh báo nguy cơ bất ổn trong lĩnh vực này.

Qua đây, cơ quan chức năng một lần nữa khẳng định quyết tâm đấu tranh nghiêm minh với các hành vi buôn lậu và thương mại trái phép, hướng đến thị trường kinh doanh minh bạch và an toàn cho người tiêu dùng. Sự kiện này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp trong ngành cần nâng cao quản trị nội bộ và tuân thủ pháp luật.

Đối chiếu nguồn

Bài tổng hợp từ 2 nguồn độc lập. 2/4 số liệu được ít nhất 2 nguồn xác nhận. 2 số liệu chỉ xuất hiện ở bản tổng hợp, cần đối chiếu thêm.

• Tuoi Tre
• Tuoi Tre Kinh doanh

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn VN247.