Những điểm chính
- Công an TP Hà Nội khởi tố 21 vụ án, 187 bị can tại 23 công ty về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán thẻ 'sở hữu kỳ nghỉ'.
- Các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của 493 bị hại.
- Giám đốc Công ty Sunland Travel thừa nhận mục đích là lấy tiền khách càng nhiều càng tốt và có ý định lừa đảo ngay từ đầu.
- Cơ quan điều tra thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài sản khác.
- Hai thủ đoạn chính gồm: ép ký hợp đồng kỳ nghỉ 200–900 triệu đồng tại hội thảo mồi chài, và lập công ty môi giới giả để tiếp tục lừa người đã mua kỳ nghỉ.
Khởi tố 187 bị can tại 23 công ty bán "kỳ nghỉ"
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 23 công ty trên địa bàn. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các nhóm này đã chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của 493 bị hại thông qua việc bán các gói "sở hữu kỳ nghỉ" và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, đồng thời tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Giám đốc thừa nhận "muốn lấy tiền khách càng nhiều càng tốt"
Tại cơ quan công an, lời khai của các lãnh đạo và nhân viên đã hé lộ bản chất của đường dây. Hoàng Nhất Long, Giám đốc Công ty Sunland Travel, khai rằng ban đầu mục đích của mình là lấy tiền của khách hàng càng nhiều càng tốt và từng có suy nghĩ lừa tiền khách.
Huỳnh Quang Anh, nhân viên tư vấn Công ty TNHH Jungle Journey Travel, khai được hưởng lương cứng 5 triệu đồng mỗi tháng và nhận 5% giá trị hợp đồng khi chốt khách thành công. Người này thừa nhận cam kết hoàn tiền cho khách sau 30–60 ngày thực chất chỉ là lời hứa miệng, không có bất kỳ cơ sở bảo đảm nào.
Khúc Thùy Diễm, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Jungle Journey Travel, thừa nhận đã nắm được quy trình làm việc của nhân viên, nhận thấy các chính sách đang áp dụng là không đúng và bày tỏ sự ăn năn.
Hai thủ đoạn chính của đường dây
Thủ đoạn 1: Mời hội thảo, ép ký hợp đồng kỳ nghỉ giá trăm triệu
Các đối tượng thành lập doanh nghiệp du lịch, sau đó gọi điện mời người dân tham dự hội thảo để nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí tại khách sạn, resort cao cấp. Khi tiếp cận, chúng cam kết không yêu cầu mua sản phẩm, không cần mang tiền — chỉ cần mang căn cước công dân.
Tuy nhiên, khi khách đến theo lịch hẹn, nhân viên tư vấn bắt đầu giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá từ khoảng 200 triệu đến 900 triệu đồng, với thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm. Nhân viên liên tục tạo áp lực bằng các chương trình giảm giá, ưu đãi "chỉ có hôm nay" và quảng bá rằng khách có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời.
Những cam kết này chủ yếu chỉ được trao đổi bằng lời nói, không được ghi nhận trong hợp đồng. Cơ quan công an xác định không có khách hàng nào thực hiện được việc chuyển nhượng như đã hứa hẹn.
Thủ đoạn 2: Lập công ty môi giới, tiếp tục lừa người đã mua kỳ nghỉ
Một số đối tượng vốn từng là nhân viên bán kỳ nghỉ đã sử dụng dữ liệu khách hàng cũ hoặc mua dữ liệu người đang sở hữu kỳ nghỉ để lập công ty môi giới chuyển nhượng — nhắm vào những người đang cần bán lại hợp đồng do khó khăn tài chính.
Nhân viên sử dụng sim rác, không dùng tên thật, đưa ra thông tin bịa đặt về liên kết đối tác, rồi hứa hẹn chuyển nhượng hợp đồng với giá cao bất thường. Điển hình, hợp đồng kỳ nghỉ trị giá 200 triệu đồng nhưng khách được hứa có thể thu về 1 tỷ, 2,8 tỷ, thậm chí 10 tỷ đồng sau khi cho thuê hoặc sang nhượng.
Từ đó, các đối tượng yêu cầu khách nộp nhiều khoản tiền dưới danh nghĩa đặt cọc, phí đảm bảo chuyển nhượng hoặc nâng cấp dịch vụ. Đáng chú ý, nhân viên cam kết miệng việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất trong 1–1,5 tháng, nhưng trong hợp đồng thực tế ghi thời gian thực hiện lên đến 10 năm — nhằm gây khó khăn cho khách khi muốn hủy hoặc yêu cầu bồi thường.
Để trốn tránh, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới khi bị khách hàng cũ tìm đến tố giác.
Bộ Công an khuyến cáo người dân
Bộ Công an cảnh báo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch. Tuyệt đối không tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi "chỉ có hôm nay"; không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn, quảng cáo sai sự thật, người dân cần kịp thời thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo VietnamNet Thoi su, CafeF Bat dong san, CafeF Tai chinh - Ngan hang
Câu hỏi thường gặp
Vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ' tại Hà Nội có bao nhiêu bị can bị khởi tố?
Công an TP Hà Nội đã khởi tố 187 bị can trong 21 vụ án liên quan đến 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ.
Các công ty lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ' đã chiếm đoạt bao nhiêu tiền của người dân?
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của 493 bị hại.
Thủ đoạn lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ' diễn ra như thế nào?
Các đối tượng mời người dân tham dự hội thảo nhận voucher miễn phí, sau đó tạo áp lực ép ký hợp đồng kỳ nghỉ giá 200–900 triệu đồng với nhiều cam kết miệng không có trong hợp đồng. Một số còn lập công ty môi giới giả để tiếp tục lừa những người đã mua kỳ nghỉ trước đó.
Làm sao để tránh bị lừa đảo bởi các công ty bán 'hợp đồng kỳ nghỉ'?
Bộ Công an khuyến cáo không tin vào ưu đãi 'chỉ có hôm nay', không chuyển tiền hay đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin, và cần tố giác ngay đến công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
Theo VietnamNet, CafeF, Dân Trí, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress
