Những điểm chính
- Công an Đắk Lắk khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng ngày 12/7 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
- Nguyễn Phi Hải (55 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long, là kẻ cầm đầu, dùng công ty mua bán ô tô cũ làm vỏ bọc.
- Lãi suất áp dụng từ 109,5% đến 182,5%/năm, cao gấp 5,5 đến 9,1 lần mức lãi suất pháp luật cho phép.
- Từ năm 2022 đến nay, đường dây cho 6 người dân ở Đắk Lắk vay tiền, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.
- Khi con nợ chậm trả, các đối tượng đến nơi ở và nơi làm việc để quấy rối, khủng bố tinh thần ép đòi nợ.
Ngày 12/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp để che giấu hoạt động tín dụng đen.
Ba bị can và vai trò trong đường dây
Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Phi Hải (55 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long, trú tại phường Buôn Ma Thuột; Trương Công Cường (53 tuổi), cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột; và Võ Thị Duyên (39 tuổi), trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk.
Theo kết quả điều tra bước đầu, Nguyễn Phi Hải là đối tượng cầm đầu. Hải đã sử dụng Công ty TNHH Hải Phi Long - doanh nghiệp kinh doanh mua bán ô tô cũ - làm vỏ bọc để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Phương thức hoạt động đa dạng, gồm "vay đứng theo tháng", cho vay đáo hạn và vay cầm cố tài sản, nhắm vào những người đang có nhu cầu vốn gấp.
Lãi suất cắt cổ và thủ đoạn đòi nợ khủng bố tinh thần
Từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã cho 6 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Quy đổi ra năm, con số này tương đương từ 109,5% đến 182,5%/năm - cao gấp 5,5 đến 9,1 lần mức lãi suất tối đa mà pháp luật cho phép.
Khi con nợ không trả tiền gốc hoặc tiền lãi đúng hạn, Hải chỉ đạo các nhân viên đến tận nơi ở và nơi làm việc của người vay để quấy rối, gây áp lực và khủng bố tinh thần nhằm ép buộc thanh toán. Thủ đoạn này gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với cuộc sống của các nạn nhân và gia đình họ.
Toàn bộ quá trình hoạt động, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.
Phát hiện qua công tác nắm địa bàn, tiếp tục mở rộng điều tra
Vụ việc được phát hiện qua công tác nắm tình hình địa bàn của lực lượng công an. Sau khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cơ quan chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội và có đủ căn cứ để khởi tố, bắt tạm giam cả 3 đối tượng cùng lúc.
Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, làm rõ toàn bộ số nạn nhân cũng như số tiền thu lợi bất chính thực tế.
Theo Thanh Nien Thoi su, Thanh Nien, Dan Tri, Dan Tri Phap luat
Câu hỏi thường gặp
Ai là kẻ cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng ở Đắk Lắk bị bắt ngày 12/7?
Nguyễn Phi Hải (55 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long, là đối tượng cầm đầu. Hai đồng phạm là Trương Công Cường (53 tuổi) và Võ Thị Duyên (39 tuổi).
Lãi suất cho vay của đường dây tín dụng đen ở Đắk Lắk là bao nhiêu?
Các đối tượng cho vay với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 109,5% - 182,5%/năm, cao gấp 5,5 đến 9,1 lần mức lãi suất pháp luật cho phép.
Đường dây cho vay lãi nặng ở Đắk Lắk thu lợi bất chính bao nhiêu tiền?
Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng cho 6 người dân vay tiền và thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.
Các đối tượng sử dụng thủ đoạn gì để đòi nợ?
Khi con nợ không trả đúng hạn, Nguyễn Phi Hải chỉ đạo nhân viên đến nơi ở và nơi làm việc của người vay để quấy rối, gây áp lực và khủng bố tinh thần.
Nguồn tham khảo
Đối chiếu nguồn
Bài tổng hợp từ 4 nguồn độc lập. 4/4 số liệu được ít nhất 2 nguồn xác nhận.
- Thanh Nien Thoi su
- Thanh Nien
- Dan Tri
- Dan Tri Phap luat
Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn VN247.
