Đà Nẵng khởi tố 2 kẻ cầm đầu đường dây tiền ảo đa cấp BIT99

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố hai bị can cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp quy mô lớn, huy động hàng trăm tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư trong cả nước. Thủ đoạn dùng chiêu "việc nhẹ, lương cao" để dụ người trẻ sa bẫy - vốn phổ biến ở nhiều quốc gia Đông Nam Á - một lần nữa bộc lộ rõ sự nguy hiểm khi kết hợp với màn kịch tiền ảo tinh vi.

Hai kẻ cầm đầu bị khởi tố, 86 người bị triệu tập

Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (43 tuổi, trú tại TP HCM) và Nguyễn Văn Được (33 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đây là kết quả từ quá trình phối hợp giữa Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra cùng công an các địa phương. Trước đó, từ công tác theo dõi không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng phát hiện nhóm này đang tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền điện tử thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi với nhiều dấu hiệu lừa đảo.

Ngày 25/6, các tổ công tác đồng loạt triển khai, triệu tập tổng cộng 86 người liên quan tại ba địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng - nơi hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99) đang hoạt động. Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được được xác định là hai đầu não của hệ thống, còn lại 84 người bị triệu tập với tư cách nghi can liên quan.

Bước đầu điều tra cho thấy hai bị can đã trực tiếp chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền mà hệ thống huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Bẫy "việc nhẹ lương cao" và thao túng tâm lý từng bước

Hệ thống BIT99 được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới", nhắm chủ yếu vào người trẻ, sinh viên hoặc những ai đang tìm việc và có tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng. Điểm khởi đầu của vòng bẫy là những bài đăng tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" lan rộng trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp cận được nạn nhân, nhóm này không lập tức mời chào đầu tư mà tiến hành thu thập thông tin về hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh tế để tìm điểm yếu tâm lý. Nạn nhân bị dần cô lập khỏi người thân, tạo ra sự lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống trước khi bị đẩy vào các khoản đầu tư tiền ảo với lời hứa lợi nhuận hấp dẫn. Nhiều người cuối cùng bị xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà bán đất để góp vốn.

Để tăng thêm độ tin cậy, các nghi phạm mạo danh những dự án quốc tế uy tín, dùng tài liệu và báo cáo kiểm toán giả mạo để "đánh bóng" thương hiệu. Cách thức này khiến nhiều nạn nhân - đặc biệt là những người chưa có kinh nghiệm về tài chính - khó phân biệt được thật giả.

Mô hình Ponzi và chiêu "ví cắt phế" đánh cắp tiền nhà đầu tư

Cơ quan điều tra xác định các dự án PWC và Trendy Defi hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh hay tạo ra lợi nhuận thực. Toàn bộ hệ thống vận hành theo mô hình Ponzi kinh điển: lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước, đồng thời trích hoa hồng để liên tục mở rộng mạng lưới.

Khi đã huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng tiến hành bước cuối - can thiệp bí mật vào hệ thống máy chủ, tạo các "ví cắt phế" để âm thầm chuyển tiền của nhà đầu tư sang ví điện tử do chúng kiểm soát. Sau đó, họ viện nhiều lý do như hệ thống đang bảo trì, chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoặc bị hacker tấn công để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản và biến mất cùng số tài sản chiếm đoạt.

Điều tra mở rộng, cơ quan công an kêu gọi bị hại trình báo

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan này đề nghị những người đã đầu tư vào các dự án Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, nếu cho rằng mình là bị hại, sớm liên hệ theo hai đầu mối:

• Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: số 80 Lê Lợi, phường Hải Châu, Đà Nẵng.
• Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng: số 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, Đà Nẵng.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp đang ngày càng tinh vi. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần cảnh giác với những lời mời chào "lợi nhuận cao, rủi ro thấp" trên mạng xã hội và xác minh kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn VN247.