Cựu TGĐ SJC bị đề nghị 22 năm tù, tranh cãi 17.758 lượng vàng

VKS đề nghị giảm 3 năm tù cho bà Lê Thúy Hằng

Ngày 9/6, tại phiên tòa phúc thẩm do TAND Tối cao tổ chức, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKS) đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bà Lê Thúy Hằng - cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) - mức án 22 năm tù. So với bản án sơ thẩm, đây là mức giảm 3 năm tù đối với hai tội danh Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối với các bị cáo còn lại trong vụ án, VKS đề nghị giảm từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù so với mức đã tuyên ở cấp sơ thẩm.

Những thủ đoạn phạm tội và thiệt hại gây ra

Theo nội dung vụ án, SJC được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ gia công vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC, bán vàng miếng bình ổn giá và được chủ động xác định giá vàng miếng SJC. Toàn bộ quy trình gia công được giám sát trực tiếp qua 12 công đoạn sản xuất có hệ thống camera.

Lợi dụng cương vị Tổng Giám đốc, bà Hằng đã thực hiện nhiều hành vi gian lận, cụ thể:

• Chỉ đạo lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng, hợp thức hóa quy định mới về hao hụt và báo cáo sai số liệu với Ngân hàng Nhà nước. Thủ đoạn này giúp các bị cáo chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng, tương đương khoảng 8,4 tỷ đồng, riêng bà Hằng hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng.
• Chỉ đạo lập chứng từ khống để hợp thức việc mua vàng giá cao, bán giá thấp tạo lỗ giả, qua đó chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng hơn 2,1 tỷ đồng.
• Đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước; sử dụng vàng nguyên liệu ngoài để sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.
• Chỉ đạo giữ lại một phần vàng bình ổn giá thay vì bán toàn bộ cho khách hàng, rồi đưa ra thị trường với giá cao hơn niêm yết.

Cơ quan tố tụng xác định tổng thiệt hại cho Nhà nước lên đến hơn 95,7 tỷ đồng. Riêng bà Lê Thúy Hằng hưởng lợi cá nhân khoảng 73,5 tỷ đồng. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt là khoảng 11,6 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng lợi hơn 8,7 tỷ đồng.

Tranh cãi nảy lửa về 17.758 lượng vàng

Điểm gây tranh luận gay gắt nhất tại phiên phúc thẩm là vấn đề xử lý hơn 17.758 lượng vàng miếng và vàng nhẫn mà các bị cáo đã sản xuất chèn vào các đợt gia công và đưa ra thị trường. Tòa sơ thẩm đã tuyên buộc bà Hằng cùng đồng phạm phải nộp lại số vàng này với tư cách là công cụ, phương tiện phạm tội hiện không thu hồi được.

Đại diện VKS tại phiên phúc thẩm giữ nguyên quan điểm: 17.758 lượng vàng nguyên liệu do bà Hằng và đồng phạm cung cấp trái quy định chính là công cụ, phương tiện phạm tội, do đó buộc các bị cáo nộp lại theo tỷ lệ tương ứng là có căn cứ. VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận phần kháng cáo liên quan của các bị cáo.

Tuy nhiên, các luật sư bào chữa phản bác mạnh mẽ với nhiều lập luận:

• Con số hơn 17.000 lượng vàng được tính bằng cách cộng dồn toàn bộ vàng thành phẩm qua nhiều lần quay vòng vốn, trong khi lượng vàng nguyên liệu ban đầu thực tế chỉ khoảng 130 lượng.
• Sau mỗi lần bán vàng thành phẩm, các bị cáo dùng tiền thu được mua vàng nguyên liệu mới để tiếp tục sản xuất ở đợt sau - đây là hành vi quay vòng, không phải tổng lượng vàng thực sự sử dụng.
• Nếu xác định đây là vật chứng của vụ án, nguyên tắc pháp luật đòi hỏi phải thu hồi số vàng đó ngoài thị trường, chứ không thể buộc bị cáo nộp thay số vàng đã lưu hành.
• Việc xác định số vàng trong 56 lần sản xuất phù hợp để xem xét trách nhiệm hình sự, nhưng dùng để xác định trách nhiệm dân sự là không khả thi, gây khó khăn cho quá trình thi hành án.

Tòa tạm dừng, chờ tuyên án ngày 26/6

Sau quá trình tranh luận kéo dài, HĐXX nhận định cần thêm thời gian để nghiên cứu và đánh giá về vấn đề công cụ phạm tội trong vụ án là tiền hay vàng, từ đó mới có thể đưa ra phán quyết chính xác. HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa và ấn định ngày 26/6 sẽ mở lại phiên tòa để tuyên án.

Theo Thanh Niên, Dân Trí, Tuổi Trẻ, CafeF, VnExpress