Chủ tịch công ty vàng bạc Phương Xuân bị khởi tố vì trốn thuế gần 5.000 tỷ đồng

Ngày 10-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với hai lãnh đạo Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân về tội trốn thuế theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Đây là một trong những vụ trốn thuế có quy mô lớn trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hai lãnh đạo bị khởi tố

Hai bị can trong vụ án là bà Nguyễn Thị Xuân, 80 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân, và bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó giám đốc công ty, cùng trú tại phường Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh.

Phương Xuân là một trong những doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc lớn tại Hà Tĩnh, có nhiều cơ sở hoạt động tại các phường, xã trên địa bàn. Vụ việc bắt đầu từ quá trình Phòng An ninh kinh tế thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh bám nắm địa bàn, phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp này. Sau khi thu thập đủ tài liệu, hồ sơ được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý theo thẩm quyền.

Thủ đoạn trốn thuế tinh vi qua mạng lưới tài khoản cá nhân

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Xuân và bà Tuyết đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách hàng nhưng cố tình không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, đồng thời bỏ ngoài sổ sách toàn bộ khoản doanh thu phát sinh.

Để che giấu dòng tiền, hai bị can yêu cầu nhân viên và người thân trong gia đình lập tổng cộng 21 tài khoản ngân hàng cá nhân. Toàn bộ giao dịch mua bán, thanh toán tiền vàng của khách hàng đều được hướng dẫn chuyển vào các tài khoản cá nhân này, hoàn toàn không thông qua tài khoản ngân hàng chính thức của công ty.

Chính thủ đoạn phân tán dòng tiền qua nhiều tài khoản cá nhân này đã giúp doanh nghiệp "làm mờ" dấu vết doanh thu trước cơ quan thuế. Trong suốt 3 năm từ 2022 đến 2024, dù lượng giao dịch và dòng tiền qua các tài khoản cá nhân lên tới con số rất lớn, công ty vẫn chỉ kê khai và nộp thuế ở mức tối thiểu.

Quy mô dòng tiền khổng lồ, nộp thuế nhỏ giọt

Số liệu điều tra cho thấy sự chênh lệch nghiêm trọng giữa doanh thu thực tế và nghĩa vụ thuế mà doanh nghiệp thực hiện. Trong 3 năm (2022-2024), thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán từ khách hàng, với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Thế nhưng mỗi tháng, doanh nghiệp chỉ nộp thuế cho ngân sách nhà nước từ 10 đến 20 triệu đồng - một con số không tương xứng với quy mô kinh doanh thực tế.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã bóc tách và làm rõ hơn 26.000 giao dịch trong tổng số, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách không hạch toán, kê khai thuế là gần 600 tỷ đồng, tương ứng với giá trị trốn thuế ban đầu được xác định gần 1,3 tỷ đồng. Quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân và đồng phạm liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đối chiếu nguồn

Bài tổng hợp từ 4 nguồn độc lập. 4/5 số liệu được ít nhất 2 nguồn xác nhận.

• Tuoi Tre
• Tuoi Tre Phap luat
• VnExpress Phap luat
• Thanh Nien

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn VN247.