Những điểm chính
- Ba bị can Vương Văn Minh, Lý Trung Nguyên và Bàn Thị Lứu ở Lào Cai bị khởi tố về tội rửa tiền cho đường dây lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu.
- Chỉ trong hơn một tháng (28/4 đến 31/5/2026), nhóm bị can đã giúp hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng tiền lừa đảo.
- Toàn bộ tiền phi pháp được chuyển đổi sang tiền kỹ thuật số USDT để che giấu nguồn gốc, rồi chuyển vào ví điện tử theo chỉ định của kẻ cầm đầu tại Trung Quốc.
- Đường dây lừa đảo hoạt động qua hình thức livestream Facebook quảng bá xổ số, cào thẻ trúng thưởng, sau đó ép nạn nhân chuyển tiền đặt cọc nhiều lần.
- Ba bị can thu lợi bất chính tổng cộng hơn 125 triệu đồng với mức thù lao từ 120 USD/ngày đến 2 triệu đồng/ngày.
Ngày 22/6, Công an tỉnh Lào Cai thông tin Cơ quan An ninh điều tra tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ba đối tượng về tội rửa tiền. Đây là vụ án nổi bật phản ánh thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đường dây lừa đảo xuyên biên giới, khi chúng tìm cách lôi kéo người dân địa phương làm "cầu nối" hợp thức hóa số tiền phi pháp khổng lồ.
Ba bị can và vai trò trong đường dây
Ba người bị bắt đều cư trú tại tỉnh Lào Cai, gồm: Vương Văn Minh (51 tuổi, xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (21 tuổi, xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (21 tuổi, xã Gia Hội).
Theo kết quả điều tra, mắt xích đầu tiên của vụ việc bắt đầu từ đầu tháng 4/2026, khi Bàn Thị Lứu đang có mặt tại Trung Quốc và quen biết một người đàn ông mang biệt danh "7 ngón". Đối tượng này giao cho Lứu nhiệm vụ tìm kiếm người Việt Nam sẵn sàng cho thuê tài khoản ngân hàng, phục vụ mục đích hợp thức hóa dòng tiền mà các đường dây lừa đảo trực tuyến đã chiếm đoạt từ nạn nhân.
Giữa tháng 4/2026, Lứu lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Dù nắm rõ bản chất phi pháp của hoạt động này, Nguyên vẫn chấp nhận vì lợi nhuận hấp dẫn. Đến ngày 21/4/2026, Nguyên tiếp tục kéo Vương Văn Minh vào đường dây với mức thù lao 2 triệu đồng mỗi ngày. Minh cũng đồng ý dù biết nguồn tiền là bất hợp pháp, thậm chí sẵn sàng sang Trung Quốc để trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Thủ đoạn lừa đảo và quy trình rửa tiền
Nhóm người Trung Quốc đứng sau đường dây sử dụng hình thức livestream trên Facebook để quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với mức giải thưởng được thổi phồng lên đến hàng tỷ đồng. Kịch bản lừa đảo diễn ra theo trình tự bài bản:
- Dụ dỗ người chơi mua thẻ cào, sau đó thông báo "trúng thưởng" để tạo lòng tin.
- Yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc với lý do xác nhận danh tính hoặc đóng phí nhận thưởng.
- Liên tục đưa ra các lý do mới để ép nạn nhân chuyển thêm tiền nhiều lần.
- Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt mọi liên lạc.
Số tiền lừa đảo thu được được điều chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam - đây chính là vai trò của nhóm bị can Lào Cai - sau đó toàn bộ được quy đổi sang tiền kỹ thuật số USDT và chuyển vào các ví điện tử theo chỉ định của kẻ cầm đầu tại Trung Quốc. Việc chuyển đổi sang USDT nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn tối đa cho cơ quan điều tra trong việc truy tìm nguồn gốc dòng tiền.
Mức thù lao và thiệt hại
Để thu hút người tham gia, đường dây đặt ra mức thù lao khá cao: người cho thuê tài khoản ngân hàng nhận 120 USD mỗi ngày, người môi giới giới thiệu thêm được hưởng thêm 20 USD cho mỗi trường hợp tuyển dụng thành công.
Cơ quan an ninh điều tra xác định, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 28/4 đến 31/5/2026 - tức hơn một tháng - Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp nhóm người Trung Quốc hợp thức hóa tổng cộng gần 47,8 tỷ đồng. Thông qua hoạt động phạm tội này, ba bị can thu lợi bất chính tổng cộng hơn 125 triệu đồng.
Cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo xuyên biên giới
Vụ án tại Lào Cai là minh chứng điển hình cho thấy các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia ngày càng có xu hướng tuyển dụng người địa phương làm mắt xích trung gian để che giấu dấu vết. Việc sử dụng tiền mã hóa USDT như một công cụ rửa tiền cuối cùng cũng là thủ đoạn đang được nhiều đường dây tội phạm có tổ chức áp dụng, gây thách thức lớn cho công tác điều tra tài chính.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Câu hỏi thường gặp
Ba người Lào Cai bị khởi tố về tội gì?
Vương Văn Minh, Lý Trung Nguyên và Bàn Thị Lứu bị khởi tố và bắt tạm giam về tội rửa tiền, do giúp đường dây lừa đảo qua mạng của người Trung Quốc hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng.
Đường dây lừa đảo Trung Quốc ở Lào Cai hoạt động như thế nào?
Nhóm lừa đảo livestream trên Facebook quảng bá trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng, sau đó dụ nạn nhân chuyển tiền đặt cọc nhiều lần. Khi nạn nhân không còn tiền, chúng chiếm đoạt toàn bộ và cắt liên lạc.
Tiền lừa đảo được rửa bằng cách nào?
Tiền lừa đảo được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó quy đổi thành tiền kỹ thuật số USDT và chuyển vào ví điện tử theo chỉ định của kẻ cầm đầu tại Trung Quốc.
Bị can Bàn Thị Lứu đã tuyển dụng các đồng phạm như thế nào?
Đầu tháng 4/2026, Lứu quen đối tượng biệt danh '7 ngón' tại Trung Quốc và được thuê tìm người Việt cho thuê tài khoản ngân hàng. Lứu lôi kéo Lý Trung Nguyên vào giữa tháng 4, sau đó Nguyên tiếp tục rủ Vương Văn Minh tham gia ngày 21/4/2026.
Theo Tuổi Trẻ, VietnamNet, Dân Trí
