Những điểm chính
- Ba bị cáo Hoàng Văn Kỳ Anh, Lê Văn Dũng và Phan Văn Đại bị tuyên án vì giúp sức cho đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia do người Trung Quốc điều hành.
- Kỳ Anh mở 12 tài khoản ngân hàng mang sang Campuchia cho thuê, làm hơn 2 tháng và thực nhận 110 triệu đồng tiền lương.
- Lê Văn Dũng hai lần vượt biên trái phép qua cửa khẩu Mộc Bài sang Campuchia, có tổng cộng 7 tài khoản ngân hàng bị khóa sau mỗi lần làm việc.
- Nạn nhân N.T.H.L. bị lừa đảo theo kịch bản bắt cóc online, mất 2,8 triệu đồng; nạn nhân T.T.M.T. bị chiếm đoạt tổng cộng 28,6 triệu đồng qua chiêu giả danh công an.
- Các bị cáo được tuyển dụng qua mạng xã hội với lời hứa lương từ 40 đến 53 triệu đồng mỗi tháng, sau đó vượt biên tiểu ngạch vào Campuchia làm việc.
Ba thanh niên người Việt vừa bị tòa tuyên án vì sang Campuchia làm "nhân viên" cho các công ty lừa đảo do người Trung Quốc điều hành: cho thuê tài khoản ngân hàng cá nhân, quét sinh trắc học để hợp thức hóa các giao dịch chuyển tiền phi pháp, gây thiệt hại cho nhiều nạn nhân tại TP.HCM.
Thủ đoạn bắt cóc online để chiếm đoạt tiền
Theo cáo trạng, ngày 6-6-2025, chị N.T.H.L. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ công an Hà Nội, thông báo chị có liên quan đến đường dây rửa tiền. Để "chứng minh trong sạch", chị L. bị yêu cầu phải có sẵn 575 triệu đồng trong tài khoản cá nhân. Không có số tiền này, chị bị đối tượng hướng dẫn phối hợp dàn cảnh bị bắt cóc, nhằm buộc gia đình nộp 600 triệu đồng tiền chuộc.
Nhận tin con gái bị bắt cóc, mẹ chị L. lập tức đến Công an phường Tân Thuận Tây trình báo. Đến 21 giờ ngày 7-6-2025, lực lượng Công an phường Tân Thuận Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định được chị L. đang ở một khách sạn tại phường Gò Vấp. Qua làm việc, chị L. cho biết bản thân không bị bắt cóc mà bị dẫn dụ tự đến khách sạn, rồi tự nguyện chuyển tiền vào tài khoản chỉ định và bị chiếm đoạt 2,8 triệu đồng.
Trước đó một ngày, ngày 5-6-2025, chị T.T.M.T. cũng nhận cuộc gọi từ kẻ xưng là công an Hà Nội, liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán trái phép chất ma túy. Chị T. bị yêu cầu chuyển 3,8 triệu đồng, sau đó tiếp tục vay tín dụng qua ví MoMo thêm 24,8 triệu đồng để nộp vào tài khoản chỉ định. Ngay sau khi nhận đủ tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc. Đến ngày 8-1-2026, chị T. mới chính thức trình báo toàn bộ sự việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.
Ba thanh niên sang Campuchia làm "công cụ" cho đường dây lừa đảo
Điều tra làm rõ, đằng sau các vụ lừa đảo trên là sự tiếp tay của ba bị cáo người Việt Nam từng sang Campuchia làm việc cho các công ty do người Trung Quốc điều hành.
Hoàng Văn Kỳ Anh: 12 tài khoản, hơn 2 tháng làm việc, nhận 110 triệu đồng
Kỳ Anh khai được một tài khoản mạng xã hội tên "Nguyễn Long" nhắn tin mời gọi làm việc với mức lương hấp dẫn 53 triệu đồng mỗi tháng. Công việc là mở nhiều tài khoản ngân hàng Việt Nam rồi mang sang Campuchia cho thuê lại cho các ông chủ người Trung Quốc. Kỳ Anh mở 12 tài khoản ngân hàng, di chuyển từ Bến Tre lên bến xe An Sương, tiếp tục đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), rồi vượt biên bằng đường tiểu ngạch vào khu Kim Sa 3, Ba Vet, Svay Rieng, Campuchia.
Tại đây, Kỳ Anh cho các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng của mình và dùng khuôn mặt để quét sinh trắc học, xác thực các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động lừa đảo. Sau hơn 2 tháng làm việc, Kỳ Anh thực nhận 110 triệu đồng trước khi về lại Việt Nam vào giữa tháng 6-2025.
Lê Văn Dũng: Hai lần sang Campuchia, 7 tài khoản ngân hàng bị khóa
Dũng có đến hai lần vượt biên trái phép qua cửa khẩu Mộc Bài để sang Campuchia làm việc cho các công ty do người Trung Quốc quản lý, cũng với công việc quét sinh trắc học xác thực giao dịch chuyển tiền. Lần đầu, khi toàn bộ 7 tài khoản ngân hàng của Dũng bị khóa, Dũng bị cho thôi việc và nhập cảnh trái phép về nước. Đến giữa tháng 5-2025, Dũng quay trở lại Campuchia tìm việc ở một công ty khác. Đến tháng 7-2025, 7 tài khoản tiếp theo lại bị khóa, Dũng một lần nữa nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Phan Văn Đại: Được đồng hương giới thiệu, làm 1 tháng rồi bỏ về
Vào tháng 4-2025, Đại được một người quen cùng quê giới thiệu sang Campuchia làm việc với mức lương 40 triệu đồng mỗi tháng. Đại chuẩn bị 3 tài khoản ngân hàng để cho thuê. Sau khoảng 1 tháng, Đại xin nghỉ việc và trở về Việt Nam.
Cáo trạng xác định hành vi giúp sức lừa đảo xuyên biên giới
Cáo trạng xác định Hoàng Văn Kỳ Anh, Lê Văn Dũng và Phan Văn Đại đã có hành vi giúp sức cho các đối tượng người Trung Quốc và người Việt thực hiện hoạt động lừa đảo ngoài lãnh thổ Việt Nam, trong đó có hai nạn nhân trực tiếp là chị N.T.H.L. và chị T.T.M.T. tại TP.HCM. Cả ba bị cáo đều bị tòa tuyên phạt về tội danh liên quan.
Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn tuyển dụng lao động trái phép sang Campuchia làm việc cho các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, với mồi nhử là mức lương cao, nhưng thực chất là tiếp tay cho tội phạm và đối mặt với nguy cơ bị truy tố hình sự.
Câu hỏi thường gặp
Ba thanh niên sang Campuchia cho thuê tài khoản ngân hàng bị xét xử về tội gì?
Cáo trạng xác định Hoàng Văn Kỳ Anh, Lê Văn Dũng và Phan Văn Đại có hành vi giúp sức cho các đối tượng người Trung Quốc và người Việt thực hiện hoạt động lừa đảo ngoài lãnh thổ Việt Nam, và cả ba bị tuyên phạt về tội danh liên quan.
Các bị cáo sang Campuchia làm gì và thu nhập bao nhiêu?
Các bị cáo mở tài khoản ngân hàng Việt Nam mang sang Campuchia cho thuê lại cho ông chủ người Trung Quốc, đồng thời dùng khuôn mặt quét sinh trắc học để xác thực giao dịch chuyển tiền phi pháp. Kỳ Anh thực nhận 110 triệu đồng sau hơn 2 tháng làm việc; Đại được hứa hẹn 40 triệu đồng/tháng, Kỳ Anh được hứa 53 triệu đồng/tháng.
Thủ đoạn bắt cóc online mà các đối tượng dùng để lừa đảo là gì?
Đối tượng gọi điện giả danh công an, vu cáo nạn nhân liên quan đến rửa tiền, sau đó hướng dẫn nạn nhân tự đến khách sạn và chuyển tiền vào tài khoản chỉ định, rồi dàn cảnh nạn nhân 'bị bắt cóc' để yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc.
Các thanh niên này vượt biên sang Campuchia bằng cách nào?
Các bị cáo di chuyển bằng xe khách đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sau đó vượt biên bằng đường tiểu ngạch (không qua cửa khẩu chính thức) vào khu Kim Sa 3, Ba Vet, Svay Rieng, Campuchia.
Theo Tuổi Trẻ
