187 bị can bị khởi tố trong đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

Ngày 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ" có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 23 công ty. Bước đầu, các nghi phạm bị xác định đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 181,4 tỉ đồng của gần 500 nạn nhân. Cùng ngày, công an TP.HCM cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng thuộc đường dây tương tự trên địa bàn thành phố.

Hai thủ đoạn lừa đảo chính

Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm triển khai hai phương thức lừa đảo chủ yếu: trực tiếp bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" và giả vờ môi giới chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.

Thủ đoạn 1: Bán kỳ nghỉ du lịch giả

Các đối tượng thành lập nhiều công ty, nhắm vào tâm lý ham quà tặng của người dân. Khách hàng bị gọi điện mời tham dự hội thảo, hội nghị để nhận voucher du lịch miễn phí tại khách sạn 4 sao, với cam kết không cần mang tiền, không cần mua hàng, chỉ cần căn cước công dân.

Khi khách đến nơi, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá từ 200 đến 900 triệu đồng, với thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm. Để thúc ép ký kết ngay tại chỗ, nhân viên đưa ra các chính sách giảm giá hấp dẫn và bằng miệng hứa hẹn khả năng sinh lời cao khi sang nhượng lại hợp đồng cho người khác. Tuy nhiên, những cam kết này hoàn toàn không xuất hiện trong bất kỳ văn bản hay nội dung hợp đồng nào.

Trên thực tế, không có khách hàng nào thực hiện được việc chuyển nhượng. Khi b��� hại liên hệ yêu cầu thực hiện cam kết, nhân viên và lãnh đạo công ty liên tục trốn tránh hoặc viện nhiều lý do để từ chối.

Thủ đoạn 2: Môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ giả

Nhóm nghi phạm thứ hai - phần lớn là cựu nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ - nắm trong tay hoặc mua lại dữ liệu khách hàng đang sở hữu các hợp đồng kỳ nghỉ. Chúng thành lập công ty môi giới, chủ động tiếp cận những người có nhu cầu sang nhượng do khó khăn tài chính.

Khi liên hệ với bị hại, nhân viên sử dụng tên giả, dùng sim rác và đưa ra những lời hứa hẹn sinh lời bất thường: hợp đồng kỳ nghỉ trị giá 200 triệu đồng nhưng cam kết sẽ bán lại thu về từ 1 tỉ, 2,8 tỉ, thậm chí 10 tỉ đồng. Để được môi giới, nạn nhân bị yêu cầu đóng nhiều loại phí: đặt cọc đảm bảo, phí nâng cấp dịch vụ, hoặc thậm chí phải mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Đáng chú ý, nhân viên cam kết miệng hoàn thành giao dịch trong 1 đến 1,5 tháng, nhưng nội dung hợp đồng môi giới thực tế quy định thời hạn thực hiện lên tới 10 năm - nhằm gây khó khăn cho nạn nhân khi muốn hủy hợp đồng hoặc đòi bồi thường.

Xây dựng "hệ sinh thái" lừa đảo có tổ chức

Toàn bộ hoạt động được thực hiện theo phân công vai trò rõ ràng: có người chỉ đạo, người gọi điện mời chào, và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng. Hoa hồng cho nhân viên kinh doanh dao động từ 2 đến 12% phí môi giới tùy theo vị trí.

Nhiều nhóm nghi phạm còn xây dựng cả "hệ sinh thái" gồm nhiều công ty, tạo thành vòng tròn khép kín để liên tục tiếp tục dụ dỗ nạn nhân mới. Khi khách hàng cũ bắt đầu nghi ngờ hoặc tới tố giác, chúng lập tức đổi tên hoặc thành lập công ty khác để tiếp tục hoạt động. Đáng lo ngại, nhiều nạn nhân trong vụ án là người cao tuổi.

Toàn bộ tiền chiếm đoạt được dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân của các đối tượng cầm đầu, không có bất kỳ giao dịch kỳ nghỉ thực sự nào được thực hiện.

Kết quả thu giữ tài sản

Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các nghi phạm, Công an TP Hà Nội đã thu giữ:

• Hơn 16,6 tỉ đồng tiền mặt
• Phong tỏa hơn 59,7 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng
• Tạm giữ 7 ô tô
• 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
• 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và khởi tố thêm các bị can liên quan, đồng thời tích cực thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để hoàn trả cho nạn nhân.

Theo Tuổi Trẻ, CafeF, Thanh Niên, VnExpress, VietnamNet, Dân Trí